Auswirkungen der Geldwäschebekämpfung auf die Investitionsfinanzierung

Diese Studie untersucht die Auswirkungen der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf die Investitionsfinanzierung: Erkenntnisse von Finanzinstituten. Diese Studie kommt zu folgenden Ergebnissen: Es besteht eine signifikante und negative Beziehung zwischen Geldwäsche und Investitionsfinanzierung. Es besteht eine signifikante und positive Beziehung zwischen AML (Systeme und Vorschriften, Controlling, Auditing, Training, Customer Due Diligence, Überwachung verdächtiger Aktivitäten und Kenntnis des Kunden) und Investitionsfinanzierung. Außerdem besteht eine signifikante und positive Beziehung zwischen AML und Berichten über verdächtige Transaktionen und Investitionsfinanzierung. Da Geldwäsche viele negative Auswirkungen auf die Investitionsfinanzierung hat, die sich auf die Stabilität von Finanzinstituten und die Gesamtwirtschaft auswirken können, schlagen Forscher einige Lösungen zur Bekämpfung dieses Phänomens vor (in Bezug auf Systeme und Vorschriften, Controlling, Auditing, Schulung, Due Diligence von Kunden, Überwachung verdächtiger Aktivitäten, Kenntnis Ihrer Kunden und Berichte über verdächtige Transaktionen).