Autolavaggio di denaro: Un approccio critico, comparativo e transnazionale al processo criminalizzazione in Italia, Regno Unito Stati Uniti

Lo scopo di questo volume è quello di discutere, mettere a confronto e valutare, da una prospettiva comparativa e transnazionale, gli approcci legislativi in materia di lotta all'autolavaggio di denaro in tre diverse giurisdizioni: gli Stati Uniti d'America (USA), il Regno Unito (UK) e l'Italia. L'analisi sostiene che, sebbene la criminalizzazione dell'autolavaggio in Italia possa essere utile per proteggere meglio determinati settori economici di primaria importanza (come quello dei servizi finanziari), l'approccio indiscriminato adottato negli Stati Uniti non può essere sostenuto in termini di equità e ragionevolezza. Infatti, tale approccio potrebbe minare le garanzie penali e costituzionali fondamentali e ostacolare qualsiasi tentativo sistematico di individuare gli interessi tutelati al di là dei reati di riciclaggio. In altre parole, è necessario ricercare un equilibrio nel processo di criminalizzazione per garantire una protezione più approfondita all'economia legittima senza imporre un onere penale più gravoso su comportamenti post-reato non lesivi. L'approccio del Regno Unito all'autoriciclaggio potrebbe costituire un esempio perfetto a questo proposito, qualora si volesse sostenere la tesi di un trapianto giuridico.