EXAMEN DES LOIS ANTI-BLANCHIMENT EN TANZANIE

Cette étude examine le cadre juridique et institutionnel de la Tanzanie pour l'application des lois contre le blanchiment d'argent (AML), en se concentrant sur la loi AML de 2006, la cellule de renseignement financier (FIU) et les régulateurs sectoriels. Elle évalue la conformité avec les normes internationales, en soulignant les difficultés d'application, les contraintes de ressources et la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles pour lutter contre la criminalité financière. Le cadre juridique de cette étude examine la loi sur le blanchiment d'argent, la loi sur les produits du crime et la loi sur le contrôle du crime économique et organisé, tandis que le cadre institutionnel évalue l'efficacité de la CRF, des organismes chargés de l'application de la loi et le rôle des personnes déclarantes (institutions financières) dans la détection, l'enquête et les poursuites en matière de blanchiment d'argent. La loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Tanzanie est issue de la loi initialement adoptée pour lutter contre la criminalité économique. La loi a évolué pendant plusieurs décennies.

Pagina's: 64, Paperback, Editions Notre Savoir