Geldwäsche und der indische sozio-rechtliche Rahmen: Vorschriften zur Bekämpfung in Indien

Dieses Buch hat sich zum Ziel gesetzt, das Problem der Geldwäsche in Indien und dessen Zusammenhänge mit dem sozioökonomischen Leben der Bevölkerung zu skizzieren. Geldwäsche ist ein globales Phänomen. Auch wenn sich dieses Buch auf den nationalen Kontext beschränkt, vermittelt es dennoch einen Hauch von internationalem Bezug, da Geldwäsche typischerweise den Transfer von Geldern durch mehrere Länder beinhaltet, um deren Herkunft zu verschleiern. Das Buch erläutert das Konzept und den Ablauf der Geldwäsche. Anschließend werden die internationalen und nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems der Geldwäsche behandelt. Danach wird die Situation in Indien hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäsche analysiert. Das Buch enthält zudem Hintergrundinformationen zum Geldwäschebekämpfungsgesetz von 2002 (Prevention of Money Laundering Act 2002), zu den wesentlichen Merkmalen des Geldwäschebekämpfungsgesetzentwurfs von 2008 (PML Bill 2008), zum Geldwäschebekämpfungsänderungsgesetz von 2009 (PML (Amendment) Act 2009) sowie zum Geldwäschebekämpfungsänderungsgesetzentwurf von 2011 (PML (Amendment) Bill 2011). Es gibt nur wenige Veröffentlichungen zum Thema Geldwäsche in Indien, insbesondere aus sozio-rechtlichen Perspektiven. Dieses Buch wird eine wichtige Wissensquelle für Juristen, Ökonomen und politische Entscheidungsträger im Allgemeinen darstellen. Es ist zu hoffen, dass dieses Buch für Studierende, Forscher, Wissenschaftler und Angehörige der Rechtsberufe von Nutzen sein wird.