Lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Il terrorismo costituisce una grave minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo economico a livello mondiale. All'indomani degli attentati del settembre 2001 negli Stati Uniti, l'eliminazione delle fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche è stata una delle misure adottate dalla comunità internazionale per combattere questo fenomeno. Sono stati istituiti diversi quadri normativi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (BA/FT) con misure di controllo più rigorose sulle operazioni e le transazioni finanziarie. Ci si interroga quindi sull'efficacia di queste misure nei paesi dell'Africa occidentale, dove interi settori dell'attività economica si svolgono nel settore informale al di fuori di qualsiasi quadro normativo. Questo libro cerca quindi di individuare le vulnerabilità e le minacce reali che il settore informale può rappresentare di fronte al fenomeno del BA/FT nei paesi dell'Africa occidentale. Ne emerge che, con un contributo al PIL dei paesi della regione pari a circa il 43%, il settore informale presenta caratteristiche che rendono questi paesi vulnerabili al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma tali vulnerabilità derivano maggiormente da fattori o attori esterni al settore stesso.

Pagina's: 120, Paperback, Edizioni Sapienza