Luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

O terrorismo constitui uma grave ameaça à paz, à segurança e ao desenvolvimento económico a nível mundial. Na sequência dos atentados de setembro de 2001 nos EUA, a eliminação das fontes de financiamento das organizações terroristas foi uma das medidas adotadas pela comunidade internacional para combater este fenómeno. Foram implementados diversos quadros normativos contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (LD/FT), com medidas de controlo mais rigorosas das operações e transações financeiras. Coloca-se, então, a questão da eficácia destas medidas nos países da África Ocidental, onde setores inteiros da atividade económica se desenvolvem no setor informal, fora de qualquer quadro normativo. Este livro procura, assim, identificar as vulnerabilidades e as ameaças reais que o setor informal pode representar face ao fenómeno da BA/FT nos países da África Ocidental. Conclui-se que, com uma contribuição para o PIB dos países da região de cerca de 43%, o setor informal apresenta características que tornam estes países vulneráveis ao BA/FT, mas estas vulnerabilidades decorrem mais de fatores ou atores externos ao próprio setor.

Pagina's: 116, Paperback, Edições Nosso Conhecimento