Pessoas Politicamente Expostas e o Estado Nigeriano

Esta monografia sobre as Pessoas Politicamente Expostas (PEP) num Estado Pós-Colonial como a Nigéria é o resultado de esforços especiais de colaboração e investigação de colegas de todo o mundo académico, cujo tempo e conhecimentos no domínio do combate ao branqueamento de capitais foram generosamente partilhados. Isto deve-se ao facto de a questão das PEP ser um dos pontos de ligação mais significativos entre os esforços de combate ao branqueamento de capitais e à corrupção. E lidar com PEPs corruptos coloca desafios difíceis, uma vez que esses indivíduos são, por definição, politicamente influentes e comandam recursos substanciais. Esta monografia aborda estes desafios e oferece soluções e conclui afirmando que o fracasso dos políticos acusados é uma vitória para a Nigéria e para a democracia nigeriana. Escrita num estilo de fácil leitura, a monografia é indispensável para decisores políticos, advogados, políticos e investigadores. Deveria ser lida por todos.