Riciclaggio di denaro e quadro socio-giuridico indiano

Questo libro si propone di delineare il problema del riciclaggio di denaro in India e i suoi legami con la vita socio-economica delle popolazioni. Il riciclaggio di denaro è un fenomeno globale. Sebbene il libro si limiti al contesto nazionale, offre anche un accenno alla dimensione internazionale, poiché il riciclaggio di denaro comporta tipicamente il trasferimento di denaro attraverso diversi paesi al fine di nasconderne l'origine. Il libro spiega il concetto e il processo del riciclaggio di denaro. Successivamente, passa in esame le misure internazionali e nazionali adottate per affrontare il problema del riciclaggio di denaro. Si procede poi all'analisi della situazione in India in materia di controllo del riciclaggio di denaro. Il libro contiene inoltre il contesto storico della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (Prevention of Money Laundering Act 2002); le caratteristiche salienti del disegno di legge PML del 2008 (PML Bill 2008); della Legge PML (Emendamento) del 2009 (PML (Amendment) Act 2009); e del disegno di legge PML (Emendamento) del 2011 (PML (Amendment) Bill 2011). Esistono poche opere pubblicate sul riciclaggio di denaro in India, specialmente dal punto di vista socio-giuridico. Questo libro costituirà un'importante fonte di conoscenza per avvocati, economisti e responsabili politici in generale. Si spera che questo libro possa essere utile a studenti, ricercatori, accademici e membri della comunità giuridica.