Selbstgeldwäsche: Ein kritischer vergleichender und transnationaler Ansatz zum Kriminalisierungsprozess in Italien, Großbritannien den USA

Ziel dieses Buches ist es, die gesetzgeberischen Ansätze zur Bekämpfung der Selbstgeldwäsche in drei verschiedenen Rechtsordnungen - den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien (UK) und Italien - aus einer vergleichenden und transnationalen Perspektive zu erörtern, gegenüberzustellen und zu bewerten. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass zwar die Kriminalisierung der Selbstgeldwäsche in Italien zum besseren Schutz bestimmter wirtschaftlich wichtiger Bereiche (wie der Finanzdienstleistungsbranche) beitragen könnte, der in den USA verfolgte undifferenzierte Ansatz jedoch unter dem Gesichtspunkt der Fairness und Angemessenheit nicht aufrechterhalten werden kann. Tatsächlich könnte dieser Ansatz grundlegende strafrechtliche und verfassungsrechtliche Garantien untergraben und jeden systematischen Versuch behindern, die über die Geldwäschedelikte hinausgehenden geschützten Interessen aufzudecken. Mit anderen Worten: Im Rahmen des Kriminalisierungsprozesses muss ein Gleichgewicht angestrebt werden, um einen umfassenderen Schutz der legitimen Wirtschaft zu gewährleisten, ohne dabei harmloses Verhalten nach der Straftat mit einer schwerwiegenderen strafrechtlichen Belastung zu belasten. Der britische Ansatz zur Selbstgeldwäsche könnte in dieser Hinsicht ein perfektes Beispiel sein, sollte die Argumentation für eine Rechtsübernahme aufrechterhalten werden.