Verhaltens und Lebensstiländerungen als Betrugsindikatoren: Ein Leitfaden für zertifizierte Betrugsermittler

Bei dieser explorativen Studie ging es darum, die Einschätzung zertifizierter Betrugsermittler (CFEs) hinsichtlich der Eignung von Verhaltensindikatoren zur Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten in Kenia zu untersuchen. Anlass dafür war die anhaltende Häufigkeit von Betrugsfällen in staatlichen und privaten Einrichtungen, obwohl bereits Mechanismen zur Betrugsaufdeckung und -prävention etabliert sind. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass CFEs eine optimistische und positive Einstellung gegenüber der Verwendung von Verhaltens-Warnsignalen als Indikatoren zur Betrugsaufdeckung hatten. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die CFEs der Ansicht waren, dass die Indikatoren für Veränderungen im Lebensstil und im Verhalten erfolgreich zur Betrugsidentifizierung in allen in der Studie untersuchten Branchen und Berufen eingesetzt werden können. Die Studie kam zu dem Schluss, dass weitere Untersuchungen zu neuen Trends bei Verhaltens- und Lebensstiländerungen im Zusammenhang mit der Begehung von Betrug erforderlich sind. Außerdem wurde empfohlen, dass CFEs bei der Überwachung und Beobachtung verdächtiger Mitarbeiter proaktiv vorgehen sollten, um Hinweise auf Betrug zu erhalten.