Vind de UBO!
Uitgelicht
|
59,50 |
Naar shop
|
|
59,50 |
Naar shop
|
|
59,50 |
Naar shop
|
Beschrijving
Anti-witwaswetgeving is voortdurend in ontwikkeling en vormt een cruciaal aspect van het cliëntenonderzoek voor juridische entiteiten. Dit boek biedt een heldere en praktische gids voor professionals die betrokken zijn bij het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Het bevat een overzicht van 100 veelvoorkomende juridische structuren met een duidelijke uitleg over wie de UBO is en op welke basis inschrijving in het Nederlandse UBO-register dient plaats te vinden.
Essentie van UBO-identificatie
Het identificeren van UBO's is een fundamenteel onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Juridische entiteiten worden verplicht om te weten wie hun UBO's zijn, en Wwft-instellingen moeten gedegen onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten. Dit boek biedt de noodzakelijke inzichten en voorbeelden die professionals helpen om hun verantwoordelijkheden effectief na te komen.
Bijdrage van Prof. mr. B. Snijder-Kuipers
De auteur, Prof. mr. B. Snijder-Kuipers, is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en heeft een significante rol als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Haar expertise op het gebied van compliance, integere bedrijfsvoering, toezicht en fraudebestrijding maakt dit boek tot een waardevolle bron voor juristen, compliance officers en andere professionals die actief zijn in het veld van anti-witwaswetgeving. Snijder-Kuipers richt zich op internationale en nationale theorievorming en heeft diverse publicaties op haar naam staan, waaronder redactiewerk voor het Werkboek WWFT en het Handboek WWFT.
Structuur van het boek
Dit handboek bestaat uit 200 pagina's en biedt een uitgebreide verzameling informatie over juridische structuren en hun UBO's. De structuren zijn zorgvuldig geselecteerd om een breed spectrum te dekken, zodat lezers verschillende situaties kunnen begrijpen en toepassen in hun eigen context. Het boek is geschreven in toegankelijke taal en biedt helderheid over complexe regelgeving.
Waarom dit boek?
Voor professionals is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in anti-witwaswetgeving en compliance. Dit boek biedt niet alleen de theoretische basis, maar ook praktische voorbeelden en richtlijnen die noodzakelijk zijn voor het effectief uitvoeren van cliëntenonderzoek. Door de combinatie van theoretische inzichten en praktische toepassing, vormt dit boek een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in de juridische of financiële sector.
Beschrijving
Anti-witwaswetgeving is voortdurend in ontwikkeling en vormt een cruciaal aspect van het cliëntenonderzoek voor juridische entiteiten. Dit boek biedt een heldere en praktische gids voor professionals die betrokken zijn bij het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Het bevat een overzicht van 100 veelvoorkomende juridische structuren met een duidelijke uitleg over wie de UBO is en op welke basis inschrijving in het Nederlandse UBO-register dient plaats te vinden.
Essentie van UBO-identificatie
Het identificeren van UBO's is een fundamenteel onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Juridische entiteiten worden verplicht om te weten wie hun UBO's zijn, en Wwft-instellingen moeten gedegen onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten. Dit boek biedt de noodzakelijke inzichten en voorbeelden die professionals helpen om hun verantwoordelijkheden effectief na te komen.
Bijdrage van Prof. mr. B. Snijder-Kuipers
De auteur, Prof. mr. B. Snijder-Kuipers, is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en heeft een significante rol als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Haar expertise op het gebied van compliance, integere bedrijfsvoering, toezicht en fraudebestrijding maakt dit boek tot een waardevolle bron voor juristen, compliance officers en andere professionals die actief zijn in het veld van anti-witwaswetgeving. Snijder-Kuipers richt zich op internationale en nationale theorievorming en heeft diverse publicaties op haar naam staan, waaronder redactiewerk voor het Werkboek WWFT en het Handboek WWFT.
Structuur van het boek
Dit handboek bestaat uit 200 pagina's en biedt een uitgebreide verzameling informatie over juridische structuren en hun UBO's. De structuren zijn zorgvuldig geselecteerd om een breed spectrum te dekken, zodat lezers verschillende situaties kunnen begrijpen en toepassen in hun eigen context. Het boek is geschreven in toegankelijke taal en biedt helderheid over complexe regelgeving.
Waarom dit boek?
Voor professionals is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in anti-witwaswetgeving en compliance. Dit boek biedt niet alleen de theoretische basis, maar ook praktische voorbeelden en richtlijnen die noodzakelijk zijn voor het effectief uitvoeren van cliëntenonderzoek. Door de combinatie van theoretische inzichten en praktische toepassing, vormt dit boek een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in de juridische of financiële sector.
ProductspecificatiesPrijzen voor het laatst bijgewerkt op:
Gerelateerde producten
