O papel do contabilista na prevenção branqueamento de capitais no Equador

Este livro examina o papel estratégico do contabilista na prevenção, deteção e denúncia do branqueamento de capitais no contexto equatoriano. Analisa, de forma técnica, ética e normativa, as bases do crime, a sua evolução ao longo da história, os tipos mais comuns, a sua relação com crimes anteriores, como a corrupção e o tráfico de droga, e os seus efeitos na economia, na sociedade e nos impostos. O livro aborda o quadro legal vigente no Equador, o cumprimento das obrigações de prevenção, a utilização de relatórios para a Unidade de Análise Económica e Financeira (UAFE) e o desenvolvimento de competências profissionais que permitem ao contabilista tornar-se uma peça-chave no sistema de combate ao branqueamento de capitais. Com casos reais, análise doutrinária e referências actualizadas, o texto é um guia essencial para contabilistas, auditores, estudantes, académicos e autoridades empenhadas na transparência financeira e no reforço institucional face à criminalidade económica.

Pagina's: 188, Paperback, Edições Nosso Conhecimento